կարևոր
2926 դիտում, 1 տարի առաջ - 2023-02-09 09:46
Քաղաքական

Ադրբեջանցի բռնապետի մտերիմ մարդու բիզնես-կայսրությունը Վրաստանում

Ադրբեջանցի բռնապետի մտերիմ մարդու բիզնես-կայսրությունը Վրաստանում

Թուրք գործարար Էմին Ուչարը հարստացել է Նախիջևանում՝ Ադրբեջանի ինքնավար մարզում, որը գտնվում է Իրանի, Թուրքիայի և Հայաստանի միջև։ Նոր փաստաթղթերն ու հարցազրույցները ապացուցում են, որ նա տարիներ շարունակ եղել է Նախիջևանի ինքնավար կառավարիչ Վասիֆ Թալիբովի վստահված անձը։ Թալիբովը շրջանը ղեկավարել է 27 տարի։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 21-ին նա հրաժարական տվեց։

 

Հիմնական բացահայտումներ.

  • Թուրք գործարար Էմին Ուչարը վերջին տարիներին Վրաստանում 270 մլն դոլարի բիզնես և անշարժ գույք է հավաքել։ Դրանց թվում կան երեք հյուրանոցներ, որոնք հանդիսանում են ֆրանսիական Accor հյուրընկալության հսկայի գործընկերներին։
  • OCCRP (Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի հետազոտական ​​նախագիծ) և «Ահա փաստը» հետազոտությունը ցույց է տվել, որ Ուչարին Վասիֆ Թալիբովի և նրա ընտանիքի վստահված անձն է:
  • Ուչարը ղեկավարում է խոշոր ընկերություններ, որոնց կապը Թալիբովների ընտանիքի հետ հայտնի է հանրությանը։
  • Ուչարի փաստաբանները հերքում են, որ նա աշխատել է Թալիբովների հետ և ասում են, որ նա հարստացել է վարկերի միջոցով։
  • Էմին Ուչարի գլխավորած ընկերություններն Ադրբեջանում տասնյակ պայմանագրեր են կնքել։

Թբիլիսիում, օպերայի և բալետի թատրոնի դիմաց, գործում է «Դաինհոլ» շքեղ ռեստորանը, որն իր հյուրերին առաջարկում է վրացական և արտասահմանյան խոհանոց։ Մոտակայքում՝ 10 րոպե քայլելով, կառուցվում է հինգ աստղանի հյուրանոց, որը հանդիսանում է ֆրանսիական հյուրընկալության հսկա Accor-ի գործընկերը։

Այս հյուրանոցն ու ռեստորանը Կովկասում 270 միլիոնանոց բիզնես-կայսրության մի փոքր մասն է միայն: Կայսրությունը վերահսկում է թուրք գործարար Էմին Ուչարը, համենայնդեպս այդպես են ասվում փաստաթղթերում։

OCCRP-ը և «Ահա փաստը» գտել են ապացույցներ, որ Ուչարին տարիներ շարունակ եղել է Նախիջևանի ինքնավար կառավարիչ Վասիֆ Թալիբովի վստահված անձ։ Թալիբովը շրջանը ղեկավարել է 27 տարի։ 2022թ. դեկտեմբերի 21-ին, նա հանկարծակի լքել է պաշտոնը:

Ուչարն իր փաստաբանների միջոցով հերքում է, որ իր ընկերության ակտիվները պատկանել են Թալիբովների ընտանիքին, և որ ինքը գումարը վաստակել է վարկերի միջոցով։ Ֆրանսիական accor-ի ներկայացուցիչը occrp-ին ասել է, որ իրենք վերանայում են իրենց գործարար հարաբերությունները Ուչարի հետ Թալիբովների հետ նրա կապերի պատճառով:

OCCRP-ը ձեզ փետրվարին պատմեց, թե ինչ կապ ունի Ուչարը Թալիբովների ընտանիքի հետ, որոնց բռնապետական ​​վարչակարգը Նախիջևանում լռեցրեց անկախ լրատվամիջոցները, ճնշեց այլակարծիքները, ազատվեց այլախոհներից և ուղարկեց նրանց հոգեբուժական հաստատություններ:

Մենք նաև պարզեցինք, որ Թալիբովը հարստացել է իշխանության օրոք։ Սակայն, ըստ պաշտոնական տվյալների, նրա տարեկան աշխատավարձը կազմել է 26000 ԱՄՆ դոլար։

Եվ նոր հետաքննությամբ մենք ձեզ պատմում ենք, թե ինչպես են Թալիբովները թաքցնում մեծ հարստություն Ուչարի կողմից ղեկավարվող կոնգլոմերատի հետևում: Նա Վրաստանում անշարժ գույքունի, այդ թվում՝ հյուրանոցներ, Թուրքիայում շինանյութեր արտադրող ընկերություններ։

Այս կոնգլոմերատը Ադրբեջանում կոչվում է «Gamigaya Holding», իսկ Վրաստանում՝ «Makro Group»: Կոնգլոմերատը 2000-ականներից ի վեր տասնյակ պաշտոնական պայմանագրեր է կնքել Ադրբեջանում։

«Gamigaya Holding»-ի սեփականատերերի մասին տեղեկությունները դեռևս պարզ չեն։ Թալիբովի հրաժարականից մեկ շաբաթ անց «հոլդինգի» անունը փոխվեց «Արկոզ»։ Սա Ուչարի հետ կապված հերթական ընկերությունն է։

Իրավապաշտպան կազմակերպությունները վաղուց էին կասկածում, որ այս ընկերության ղեկավարությունը Թալիբովներն են։ Սակայն, ինչպես մյուս երկրները, Նախիջևանում շատ քիչ բան է հայտնի նրա գործունեության և տերերի ինքնության մասին։

OCCRP-ը կապ է հաստատել Gamigaya Holding-ի նախկին աշխատակցի հետ, ով զբաղվում էր ընկերության անվտանգության հարցերով։ Նա մեզ ասաց, որ Ուչարը հրահանգներ է ստանում Թալիբովներից։

«Նրանք [Թալիբովները] վստահեցին հոլդինգը [Ուչարին]: Բայց ամեն ինչ արվել է Վասիֆ Թալիբովի հրահանգով»,- ասել է Գերմանիայում բնակվող Նադիր Մամեդովը։ Նա հեռացել է Նախիջեւանից պետական ​​պաշտոնյաների կողմից ֆիզիկական բռնության ենթարկվելուց հետո:

Ձեռք բերված փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ Էմին Ուչարը գործում է Թալիբովների ցուցումով նաև Վրաստանում։ Նա Նախիջեւանի նախկին մարզպետ Ռզա Թալիբովի որդու անունով անշարժ գույք է գնել, տարբեր ընկերություններում նրա բիզնես գործընկերն է:

Ռզան չպատասխանեց մեր հարցերին, բայց մեզ հետ կապվեցին Ուչարի ընկերության  «Մակրոն» և Թալիբովի կրտսեր որդի՝ Սեյմուրի փաստաբանները։ Նրանք հակասական ապացույցներ ունեն Ուչարիի և Թալիբովների ընտանիքի գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ։

Սեյմուրի փաստաբանն ասում է, որ Ռզա Թալիբովն ու Ուչարին «միասին Նախիջևանում տարբեր ընկերություններ ունեն Գամիգայա անունով», ինչը ցույց է տալիս, որ նրանք դեռևս գործնական հարաբերություններ ունեն։

Մակրոյի փաստաբանն ու Ուչարն ասում են, որ իրենք «միանշանակ հերքում են մեղադրանքը»։

«Ներկայումս պարոն Էմին Ուչարը գործնական հարաբերություններ չունի Թալիբովների ընտանիքի որևէ անդամի հետ»,- ասել է փաստաբանը։

Նրա խոսքով՝ Ուչարին իսկապես նախկինում եղել է Ռզա Թալիբովի գործընկերը, սակայն հետագայում ցանկացել է խզել հարաբերություններն այս ընտանիքի հետ։ Սա համընկավ ընկերությունում 2021 թվականի վերջին այսպես կոչված վերակազմավորման գործընթացի հետ։ Վերջապես, խնդրի լուծումը արագացրեց OCCRP-ի կողմից 2022 թվականին հրապարակված հետաքննությունը:

Ադրբեջանում 2012 թվականից գործում է «Առևտրային գաղտնիքների մասին» օրենքը։ Համաձայն այս օրենքի՝ ընկերությունների բաժնատերերի մասին տեղեկությունները հրապարակային չեն լրատվամիջոցների և քաղաքացիների համար։ Փաստաբանը մեզ ասաց, որ այդ պատճառով չի կարող ավելի մանրամասնել Ուչարիի և Թալիբովների կապի մասին։

Նա նաև մեզ ասաց, որ բոլոր բիզնեսները, որոնց մասին խոսվում է հոդվածում, սկսվել են բանկերից վերցված վարկերով, և նրանք դեռ շարունակում են վարկերը վճարել։

Ուչարիի էվոլյուցիան

2010 թվականին թուրքական ԶԼՄ-ները Ուչարին բնութագրեցին որպես «Վասիֆ Թալիբովի մեծ վստահելի անձը»։ Սակայն քիչ տեղեկություններ կային, թե ինչպես է նա հարստացել ու բիզնես սկսել։

Screenshot from emin.ucar.gk/Instagram

Տարածաշրջանային թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ Էմին Ուչարն առաջին անգամ Նախիջեւանում շինարարական աշխատանքներին մասնակցել է 1999 թվականին։

Ըստ թուրքական բիզնես ռեգիստրի՝ Էմին Ուչարը 2001 թվականին հիմնել է մեծածախ ընկերություն։ 2004 թվականին Ադրբեջանի կառավարական լրատվամիջոցները նրան հիշատակում էին Նախիջևանում դպրոց կառուցող թուրքական ընկերության հետ միասին։ 2005 թվականին Ուչարի ընկերությունը նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից պարգևատրվել է մեդալով։

Ըստ Ադրբեջանի բիզնես ռեգիստրի՝ Ուչարիի և Թալիբովի գործընկերության մասին հայտնի է դարձել 2008 թվականի ապրիլին, երբ նրանք հիմնադրեցին Նախիջևանբանկը։

Սկզբում բանկը Թալիբովների ընտանիքի հետ միասին պատկանում էր նաեւ մի քանի գործարարների։ 2017 թվականին բաժնետոմսերի մեծ մասն անցել է Թալիբովների ձեռքը։ Ուչարն այլևս բաժնետոմս չուներ։ Վասիֆ Թալիբովի դուստրը՝ Բահարխանիմ Թալիբովան, նույնպես հեռացվել է բանկի տնօրենների խորհրդի կազմից՝ Արզահայջանի կառավարության կողմից Թալիբովների ընտանիքի նկատմամբ ձեռնարկված կոշտ միջոցներից հետո։

«Մակրո»-յի փաստաբանը հաստատել է, որ Ուչարին որոշ ժամանակ տիրապետել է Նախիջեւանբանկի բաժնետոմսերի մի փոքր մասը, սակայն հետո լքել է ընկերությունը։ Փաստաբանի խոսքով՝ ինքը բաժնետոմսերը ոչ մեկին չի վաճառել, պարզապես բանկի ակտիվներից վերցրել է իր բաժնետոմսերի արժեքով անշարժ գույք։

2009 թվականին Ուչարը հիմնել է մեկ այլ ընկերություն՝ «Gemikaya Tourism»-ը, որը նույն թվականին Թուրքիայի Ստամբուլի թաղամասերից մեկում բացել է «Blue Regency» հյուրանոցը։ 2019 թվականին ռեբրենդինգից հետո այն վերածվել է չորս աստղանի «Mercury Istanbul Bakirkoy»-ի։ Այժմ հյուրանոցը ֆրանսիական Accor-ի գործընկերն է։

Բիզնեսի ընդլայնում Վրաստանում

2012 թվականի հունվարին Վասիֆ Թալիբովն այցելեց Բաթում՝ ուսումնասիրելու տարածաշրջանի տնտեսական և զբոսաշրջային ներուժը։ Այս տեղեկությունը կարդում ենք Աջարիայի կառավարության կայքում։ Թալիբովի այցից մեկ ամիս անց Էմին Ուչարը 1,5 միլիոն ԱՄՆ դոլարով Բաթումում գնեց 19-րդ դարի պատմական շինություն։

OCCRP-ն այս փաստի մասին նախկինում պատմել է ձեզ: Սակայն այժմ պարզվում է, որ այս շենքի գնման փաստաթղթերը ստորագրել է Էմին Ուչարը՝ ​​որպես Ռզա Թալիբովի վստահված անձ։

«Ես լիազորում եմ Թուրքիայի քաղաքացի Էմին Ուչարին իմ անունից գնել ցանկացած գույք Բաթումի քաղաքում»,- ասվում է լիազորագրի տեքստում, որը ստորագրվել է 2012 թվականի փետրվարին և ստորագրել Ռզա Թալիբովը։

Նույն թվականի հունիսին Ռզան կրկին Ուչարին լիազորագիր է տվել։ Այս անգամ՝ երկու ամսով։ Նա ավելի քան 1,2 մլն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ անշարժ գույք է գնել Բաթումում՝ պատմական շենքի հարևանությամբ։ Ուչարը կրկին ստորագրել է փաստաթղթերը Ռզա Թալիբովի անունից:

«Ռզա Թալիբովի անունով անշարժ գույք է ձեռք բերվել այն ժամանակ, երբ նրանք բիզնես գործընկերներ են եղել։ Միանգամայն բնական է, երբ գործընկերներից մեկը մյուսից օգնություն է խնդրում նման հարցերում»,- էլեկտրոնային փոստով մեզ գրել է «Մակրո գրուպի» օրինական ներկայացուցիչը։

Այս գնումից մեկ ամիս անց տեղական ԶԼՄ-ները գրեցին, որ հիմք է դրվել նոր հյուրանոցի կառուցմանը, որի ներդրողը ադրբեջանական «Gemikaya» ընկերությունն է։ Լրատվամիջոցներում տարածված լուսանկարում երեւում է նաեւ Ռզա Թալիբովը, թեեւ նրա ինքնությունը չի հրապարակվում։

Երկու տարի անց այս շենքում բացվեց հինգ աստղանի «Դիվան» հյուրանոցը։ Ռզա Թալիբովն իր ֆեյսբուքյան էջում տեղադրել է նաև ժապավենի կտրման արարողության լուսանկարը։

Ըստ անշարժ գույքի գրանցամատյանի՝ այս շենքն ի սկզբանե պատկանում էր Ռզա Թալիբովին։ 2014 թվականին, երբ հյուրանոցը բացվեց, այն իր ընկերության՝ «Kervan Tourism»-ի անունով էր։ Մինչև 2017 թվականը հյուրանոցն ընդգրկված էր Gamigaya Holding-ի ակտիվների ցանկում։

2022 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Վասիֆ Թալիբովի հրաժարականից հետո Ռզա Թալիբովը համացանցում հայտարարություն է տեղադրել «Դիվան» հյուրանոցի վաճառքի մասին, որի արժեքը 18 մլն ԱՄՆ դոլար է։

«Մակրոյի» գործունեությունը Վրաստանում

«Գամիգայան» Վրաստանում իր առաջին բիզնեսը բացել է 2012 թվականին, այն կահույքի գործարան էր Բաթումում։ Հետագայում ռեբրենդինգ իրականացվեց ու սկսեցին գործել «Մակրո» անունով։ Ընկերության գործունեությունը ներառում է երեք ուղղություն՝ շինարարություն, սննդի և տուրիզմ:

2012-2016 թվականներին «Մակրոմը» 27 մլն ԱՄՆ դոլարի գույք է կուտակել։ Այս ընթացքում Ռզա Թալիբովը և Ուչարին եղել են բիզնես գործընկերներ։

«Մակրո» ընկերությունը հայտարարում է, որ Վրաստանում անշարժ գույքի զարգացման համար ներդրել է ավելի քան 270 մլն ԱՄՆ դոլար։

«Makro Group»-ին է պատկանում «Կանաչ Բուդապեշտ» բնակելի համալիրը Թբիլիսիի սրտում։ Շենքում կա եվրոպական չափանիշներով կահավորված 350 բնակարան։

Mercure Hotel

«Մակրո գրուպ»-ին է պատկանում նաեւ Դիդի Դիղոմիում գտնվող «Գրին Դայմոնդ» համալիրը, որը կառուցվում է 2016 թվականից։ Այս համալիրում ընդհանուր առմամբ ներդրվել է 120 մլն ԱՄՆ դոլար։

Կառուցվող «Swisshotel»-ի հետ մեկտեղ «Makros»-ը accor-ի հետ ունի ևս երկու հյուրանոց՝ Mercury-ն, որը բացվել է 2015-ին և «Ibis»-ը, որը հյուրեր սկսել է ընդունել 2017-ից։

Ուչարի, Թալիբովների ընտանիքի եւ «Մակրո գրուպ»-ի հետ համագործակցության մասին հարցրինք ֆրանսիական «accor»-ին։ Ընկերության ներկայացուցիչը մեզ հետ զրույցում նշում է, որ «մինչեւ որեւէ հյուրանոցի հետ պայմանագիր կնքելը խիստ ստուգման ընթացակարգեր են անցնում»։

Ի վերջո, 2020 թվականին հետաքրքրվել են այս հարցով, և որևէ խնդիր չի եղել։

«Վրաստանի միջազգային թափանցիկություն»ի հետազոտող Սանդրո Քևխիշվիլին մեր հետ զրույցում ասաց, որ մեզ մոտ գումար ներդնելը, որը ձեռք է բերվել Ադրբեջանում կոռուպցիայի միջոցով, կոռուպցիոն ռիսկ է ստեղծում նաև Վրաստանում։

«Կոռուպցիայի միջոցով հարստություն դիզող մարդը կփորձի նույն մեթոդները կիրառել այն երկրում, որտեղ ներդրել է այս գումարը։ Հատկապես, եթե երկիրը չունի հակակոռուպցիոն հզոր մեխանիզմներ։ Վրաստանում նման բան չկա»,- ասել է «Վրաստանի միջազգային թափանցիկություն»-ի հակակոռուպցիոն ծրագրի մենեջեր Սանդրո Քեւխիշվիլին։

Հին Թբիլիսիում՝ «Swiss Hotel»-ի շինհրապարակի մոտ, նկատեցինք «Gamigaya»-ի թուրքերեն ցուցանակները՝ շինանյութով լի տուփերը փաթաթված են կարմիր պլաստմասսայով՝ arkoz մակագրությամբ։

«Arkoz Agri Cement» և «Arkoz Gazbeton» ապրանքանիշի նյութերն արտադրվում են «Gamigia Holding»-ի երկու տարբեր գործարաններում։ Դրանց ընդհանուր արժեքը կազմում է 100 մլն ԱՄՆ դոլար։ Թալիբովների ընտանիքի կապն այս գործարանների հետ փաստագրված չէ։

Սակայն Ուչարիի ու Ռզա Թալիբովի կապը հատվում է մեկ այլ թուրքական բիզնեսի՝ «Գեմիքայայի» հետ։ Փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ 2010 թվականին այս ընկերությունը հիմնել են Ռզա Թալիբովը և Էմին Ուչարը միասին։ 2017 թվականին Ռզան հեռացավ ընկերությունից։

Չկա հանրությանը հասանելի տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչի է պատկանում Գեմիկայան։ Սակայն հայտնի է, որ Արաբական Էմիրություններում գործում է նույն անունով ընկերություն՝ «Gemikaya Real Estate», որը զբաղվում է անշարժ գույքի առքուվաճառքի գործընթացով։ Դրա սեփականատերերից մեկը Վասիֆ Թալիբովի կրտսեր որդին է՝ 34-ամյա Սեյմուր Թալիբովը։

Սեյմուր Թալիբովի փաստաբանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ իր պաշտպանյալն իսկապես Արաբական Միացյալ Էմիրություններում անշարժ գույքի ընկերության բաժնետեր է եղել, թեեւ այդ ընկերությունը սնանկացել է ու փակվել։

www.occrp.org